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Anti-money Laundering (AML)

Sprache EnglischEnglisch
Buch Broschur
Buch Anti-money Laundering (AML) Kester Ehiwario
Libristo-Code: 41613701
Verlag LAP LAMBERT Academic Publishing, August 2022
The digitized economy makes many money launderers able to execute their criminal schemes successfull... Vollständige Beschreibung
? points 149 b
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The digitized economy makes many money launderers able to execute their criminal schemes successfully. In many cases, the current AML regulations are no longer effective or adequate to prevent or stop most money launderers. Hence, the need to deconstruct and reconstruct the current AML regulations. A key element of the reconstructed AML regulations has to be promoting the active involvement of financial institutions as partners. AML compliance should go beyond meeting the minimum requirements to escape being penalized for non-compliance, but more sustainably nurturing a system that makes the concerned organizations see themselves as partners of the state, and the international agencies fighting financial crimes.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Anti-money Laundering (AML)
Autor Kester Ehiwario
Sprache Englisch
Einband Buch - Broschur
Datum der Veröffentlichung 2022
Anzahl der Seiten 132
EAN 9786205497159
ISBN 6205497158
Libristo-Code 41613701
Verlag LAP LAMBERT Academic Publishing
Gewicht 215
Abmessungen 150 x 220 x 8

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Betriebswirtschaft und Management > Internationale Wirtschaft, Internationales Management
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